Харківську банкірку планують оголосити у розшук за спробу вивести банк за кордон
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру топ-менеджерці харківського банку-банкруту, яка намагалась переоформити його на компанії, пов'язані з російським бізнесом, що перебувають у підсанкційних списках.
Як з'ясували слідчі, колишня в.о. Голови Правління "Мегабанку" (банк належав депутату Харківської обласної ради Віктору Субботіну) уже після визнання банку банкрутом намагалася організувати незаконну перереєстрацію банку та вивести майно за кордон. Для цього вона залучила афілійовану до власника банку юридичну особу. Вісім об'єктів нерухомості хотіли незаконно передати у власність іноземним структурам, що перебувають під санкціями РНБО.
"Розслідування Бюро встановило, що ці компанії мають зв’язки з відомим російським букмекером та іншими суб’єктами, діяльність яких становила загрозу національній безпеці України. У результаті власниками нерухомості стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарами яких є громадяни держави-агресора. Колишній топменеджерці банку та її підлеглій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років", - повідомила речниця ДБР Тетяна Сап'ян.
Нагадаємо, організатори схеми передали нерухомість "Мегабанку" в іпотеку компанії, зареєстрованій у Латвії. Тому у грудні 2024 року ДБР повідомило про підозру ще шістьом особам, які допомагали компаніям, пов’язаним із російським букмекером, вивести майно банку. Це директор одного з відділень збанкрутілого банку, приватний нотаріус, представники компаній-учасниць оборудки та особа, що "придбала" нерухомість. Трохи раніше, після спроби вивести майно, суд арештував і передав в управління АРМА понад 1,8 млрд грн з рахунків компанії-нерезидента "SIA ROYAL PAY EUROPE", що пов’язана з російським бізнесом. Гроші та та цінні папери на загальну суму близько 2,5 млрд грн спрямували до спеціального фонду Державного бюджету України.
За даними KHARKIV Today, станом на 2022 рік, коли банк Віктора Суботіна визнали банкрутом, в. о. голови правління була Олена Пономаренко, яка працювала у "Мегабанку" з лютого 2018 року (раніше працювала в закритих Даміан-Банку, Інпромбанку, банку "Преміум" і Вектор Банку). За нашою інфорацією, колишня топменеджерка банку втекла за кордон, тому про підозру їй оголосили заочно. Окрім того, Олену Пономаренко планують оголосити у міжнародний розшук.
Нагадаємо, у липні 2025 року банк харківського бізнесмена Віктора Суботіна остаточно визнали банкрутом.
