Харьковскую банкиршу планируют объявить в розыск за попытку вывести банк за границу
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении топ-менеджеру харьковского банка-банкрота, которая пыталась переоформить его на компании, связанные с российским бизнесом, находящимся в подсанкционных списках.
Как выяснили следователи, бывшая и. о председатель правления "Мегабанка" (банк принадлежал депутату Харьковского областного совета Виктору Субботину) уже после признания банка банкротом пыталась организовать незаконную перерегистрацию банка и вывести имущество за границу. Для этого она привлекла аффилированное к владельцу банка юридическое лицо. Восемь объектов недвижимости хотели незаконно передать в собственность находящимся под санкциями СНБО иностранным структурам.
"Расследование Бюро установило, что эти компании имеют связи с известным российским букмекером и другими субъектами, деятельность которых представляла угрозу национальной безопасности Украины. В результате владельцами недвижимости стали иностранные компании, фактическими бенефициарами которых являются граждане государства-агрессора. Бывшей топ-менеджеру банка и ее подчиненной сообщли о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (расход имущества в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет", — сообщила спикер ГБР Татьяна Сапьян.
Напомним, организаторы схемы передали недвижимость "Мегабанка" в ипотеку компании, зарегистрированной в Латвии. Поэтому в декабре 2024 года ГБР сообщило о подозрении еще шести лицам, которые помогали компаниям, связанным с российским букмекером, вывести имущество банка. Это директор одного из отделений обанкротившегося банка, частный нотариус, представители компаний-участниц сделки и лицо, которое "приобрело" недвижимость. Несколько ранее, после попытки вывести имущество, суд арестовал и передал в управление АРМА более 1,8 млрд грн со счетов компании-нерезидента "SIA ROYAL PAY EUROPE", связанной с российским бизнесом. Деньги и ценные бумаги на общую сумму около 2,5 млрд грн направили в специальный фонд Государственного бюджета Украины.
По данным KHARKIV Today, по состоянию на 2022 год, когда банк Виктора Субботина признали банкротом, и.о. председателя правления была Елена Пономаренко, работавшая в "Мегабанке" с февраля 2018 года (ранее работала в закрытых Дамиан-Банке, Инпромбанке, банке "Премиум" и Вектор Банке). По нашей информации, бывшая топ-менеджер банка убежала за границу, поэтому о подозрении ей объявили заочно. Кроме того, Елену Пономаренко планируют объявить в международный розыск.
Напомним, в июле 2025 года банк харьковского бизнесмена Виктора Субботина окончательно признали банкротом.
