Співробітники фіктивних підприємств обманювали державу через конвертаційний центр у Харкові

Під час обшуків виявили невраховані сім мільйонів гривень та вилучили понад 50 печаток фіктивних підприємств.

У Харкові працював потужний конвертаційний центр. Загальний оборот грошей, що проходили через нього, становив понад 5 мільярдів гривень. Діяльність конвертаційного центру припинили. Про це повідомили в Службі безпеки України.

"Співробітники спецслужби встановили, що до функціонування конвертаційного центру були залучені фіктивні суб'єкти господарювання, посадові особи яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично проводили безтоварні операції, тобто здійснювали так звану податкову "крутку", що спричинило до збитків держбюджету в особливо великих розмірах", — розповіли вони.

В офісах, вдома у фігурантів, в автомобілях і банківських установах правоохоронці виявили невраховані 7 мільйонів гривень. Також вони вилучили понад 50 печаток фіктивних підприємств, їх установчі документи, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність. Слідчі дії тривають.