У Харкові викрили контору, яка фінансово обслуговувала онлайн-казино
В Україні викрили мережу нелегальних процесингових центрів, зокрема один з "підрозділів" працював у Харкові.
У Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі "проганяли" за добу до п`ятьох мільйонів гривень безготівкових коштів із використанням карткових рахунків дропів. Їх використовували для поповнення рахунків гравців онлайн-казино.
"Встановлено, що фігуранти налаштували автоматизоване поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино за допомогою р2р переказів на карткові рахунки дропів. Окрім цього, група займалась легалізацією коштів, отриманих від організації азартних ігор. Зокрема їх перераховували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, переказували на інших дропів, купували на р2р платформах криптовалюту USDT. Також центри здійснювали виплати гравцям онлайн-казино. Для роботи організатори налагодили постійний потік фізичних осіб - дропів. Вони за винагороду надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Крім того, детективи встановили близько 4 тисяч фізичних осіб, банківські рахунки яких використовувалися без їх відома", — повідомили у Бюро економічної безпеки.
Слідчі з`ясували, що на рахунки дропів зараховували від 500 грн до 30 000 грн за одну транзакцію, за місяць на кожному рахунку акумулювалося близько 150 000 грн. З одного мобільного пристрою працівники офісів могли керувати 450 рахунками дропів, а за добу "обробити" до 5 млн грн оборотних безготівкових коштів.
Для цього використовували VPN та маскування маршрутів фінансових транзакцій. Банківські рахунки буди відкриті в багатьох банках України. Детективи БЕБ провели обшуки в офісних центрах та за місцями проживання фігурантів у Києві, Житомирі, Одесі, Кременчуці, Харкові та у Житомирській в Полтавській областях та вилучили близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки, 5 000 сім-карт мобільних операторів, 500 банківських карток фізичних осіб дропів.
