В Харькове разоблачили контору, которая финансово обслуживала онлайн-казино
В Украине разоблачили сеть нелегальных процессинговых центров, в частности одно из "подразделений" работало в Харькове.
В Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге "прогоняли" за сутки до пяти миллионов гривен безналичныхденег с использованием карточных счетов дропов. Их использовали для пополнения счетов игроков онлайн-казино.
"Установлено, что фигуранты настроили автоматизированное пополнение игровых счетов игроков онлайн-казино с помощью р2р переводов на карточные счета дропов. Кроме того, группа занималась легализацией денег, полученных от организации азартных игр. В частности, их перечисляли на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей, переводили на других дропов, покупали на р2р платформах криптовалюту USDT. Также центры делали выплаты игрокам онлайн-казино. Для работы организаторы наладили постоянный поток физических лиц — дропов. Они за вознаграждение предоставляли свои личные данные для открытия банковских счетов. Кроме того, детективы установили около 4 тысяч физических лиц, банковские счета которых использовались без их ведома", — сообщили в Бюро экономической безопасности.
Следователи выяснили, что на счета дропов зачисляли от 500 грн. до 30 000 грн. за одну транзакцию, за месяц на каждом счете аккумулировалось около 150 000 грн.С одного мобильного устройства работники офисов могли управлять 450 счетами дропов, а за сутки "обработать" до 5 млн грн оборотных безналичных средств.
Для этого использовали VPN и маскировку маршрутов финансовых транзакций. Банковские счета были открыты во многих банках Украины. Детективы БЭБ провели обыски в офисных центрах и местах проживания фигурантов в Киеве, Житомире, Одессе, Кременчуге, Харькове и в Житомирской в Полтавской областях и изъяли около 400 мобильных устройств, 50 единиц компьютерной техники, 5 000 сим-карт мобильных операторов, 500 банковских карт.
