Правоохоронці знайшли підприємства, які не сплачували податки і легалізовували гроші, проводячи фінансові операції із російськими компаніями-засновниками.  

Київський районний суд Харкова наклав арешт на рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права, на загальну суму понад 40 мільйонів гривень, тринадцяти приватних підприємств, які опосередковано сприяють війні Російської федерації проти України. Їхні засновники та кінцеві бенефіціари — громадяни й юридичні особи країни-агресора. Про це 5 липня повідомили в управлінні Служби безпеки України у Харківській області. 

"Кожне з них перераховує отримані в Україні прибутки на рахунки материнських компаній, які у свою чергу сплачують податки до державного бюджету РФ. Це компанії з різних галузей: вони займаються торгівлею паливом, продуктами харчування, тютюновими виробами, виробництвом побутової техніки, медичним обладнанням тощо", — пояснили там.

За даними Харківської обласної прокуратури, службові особи низки підприємств, засновниками яких є представники Росії, легалізували отримані внаслідок несплати податків грошові кошти шляхом проведення фінансових операцій із компаніями-засновниками країни-агресора. Також діяльність засновникiв та службових осiб вищезазначених підприємств на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.

Заходи здійснені у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені у великих розмірах). Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Нагадаємо, наприкінці червня у Харкові наклали арешт на бізнес, пов'язаний із Росією та Білоруссю.