Правоохранители обнаружили предприятия, которые не платили налоги и легализовывали деньги, проводя финансовые операции с российскими компаниями-учредителями.

Киевский районный суд Харькова наложил арест на движимое и недвижимое имущество, а также корпоративные права, на общую сумму более 40 миллионов гривен, тринадцати частных предприятий, косвенно способствующих войне Российской Федерации против Украины. Их учредители и конечные бенефициары — граждане и юридические лица страны-агрессора. Об этом сообщили в управлении Службы безопасности Украины в Харьковской области. граждане и юридические лица страны-агрессора. Об этом сообщили в управлении Службы безопасности Украины в Харьковской области.

"Каждый из них перечисляет полученные в Украине доходы на счета материнских компаний, которые в свою очередь платят налоги в государственный бюджет РФ. Это компании из разных отраслей: они занимаются торговлей топливом, продуктами питания, табачными изделиями, производством бытовой техники, медицинским оборудованием и т.д.", — объяснили там.

По данным Харьковской областной прокуратуры, должностные лица ряда предприятий, учредителями которых являются представители России, легализовали полученные в результате неуплаты налогов денежные средства путем проведения финансовых операций с компаниями-учредителями страны-агрессора. Также деятельность учредителей и служебных лиц вышеупомянутых предприятий в настоящее время может быть направлена на причинение вреда экономической безопасности Украины, финансирование действий с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти.

Мероприятия предприняты в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные в крупных размерах). В настоящее время идет передача активов в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Напомним, в конце июня в Харькове наложили арест на бизнес, связанный с Россией и Беларусью.