Компанії з Харківщини допомагали вивести за кордон 198 мільярдів гривень
Податківці виявили ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб'єктів господарювання. Понад 2000 компаній по всій Україні здійснили операції на понад 198 млрд грн і після цього зникли.
Про це повідомляє Державна податкова служба України.
"Йдеться про понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли. Аналіз вказує на ознаки скоординованої мережі субʼєктів господарювання", — розказала очільниця ДПС Леся Карнаух.
Такі дані податківці отримали, проаналізувавши інформацію від Нацбанку за 2024 – І квартал 2026 року. Переважна кількість операцій – вивезення товарів. Це 1243 компанії, які провели експорт на понад 176 млрд грн, 555 компаній – імпорт товарів на понад 18 млрд грн.
Більшість компаній-порушників зосереджені у 7 регіонах України: Одещина, Київ, Дніпропетровщина, Львівщина, Харківщина, Київщина, Запорізька область.
"Ще один факт, який привернув нашу увагу. Фактично сотні компаній у подальшому були перереєстровані на одних і тих же фізичних осіб. Зокрема 1 643 фізичні особи, які мають відношення до компаній-порушників, також задіяні в управлінні або володінні понад 42 тис. інших компаній", – зазначила Карнаух.
"Приклад, який навряд чи можливий для реального бізнесу. Ми встановили 7 фізосіб, кожен з яких одночасно є керівником або засновником більш ніж 500 компаній. Загалом під їхнім контролем понад 7 тисяч суб'єктів господарювання", – повідомила вона.
Серед керівників компаній, які у розшуку, десятки осіб очолюють одразу кілька, а подекуди й десятки таких підприємств. Окрім цього, багато компаній-порушників користувалися одними й тими самими ІР-адресами, подавали звітність з однакових комп'ютерних мереж, зареєстровані за одними адресами.
На 557 суб'єктів господарювання ДПС вже підготувала аналітичні висновки, які вказують на порушення податкового законодавства та ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
