Компании из Харьковщины помогали вывести за границу 198 миллиардов гривен
Налоговики выявили признаки масштабной схемы вывода денег за границу через сеть рисковых хозяйствующих субъектов. Более 2000 компаний по всей Украине совершили сделки более чем на 198 млрд грн и после этого исчезли.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
"Речь идет о более чем 2,3 тысячах компаний, которые совершили внешнеэкономические операции более чем на 198 млрд грн и после этого фактически исчезли. Анализ указывает на признаки скоординированной сети субъектов хозяйствования", — рассказала глава ГНС Леся Карнаух.
Такие данные налоговики получили, проанализировав информацию от Нацбанка за 2024-й квартал 2026 года.Подавляющее количество сделок — вывоз товаров. Это 1243 компании, которые провели экспорт более чем на 176 млрд грн, 555 компаний — импорт товаров на более чем 18 млрд грн.
Большинство компаний-нарушителей сосредоточено в 7 регионах Украины: Одесчина, Киев, Днепропетровщина, Львовщина, Харьковщина, Киевщина, Запорожская область.
"Еще один факт, который привлек наше внимание. Фактически сотни компаний в дальнейшем были перерегистрированы на одних и тех же физических лиц. В частности 1643 физических лица, имеющих отношение к компаниям-нарушителям, также задействованы в управлении или владении более 42 тыс. других компаний", — отметила Карнаух.
"Пример, который вряд ли возможен для реального бизнеса. Мы установили 7 физлиц, каждое из которых одновременно является руководителем или учредителем более 500 компаний. Всего под их контролем более 7 тысяч субъектов хозяйствования", — сообщила она.
Среди руководителей компаний, которые находятся в розыске, десятки человек возглавляют сразу несколько, а иногда и десятки таких предприятий. Кроме этого, многие компании-нарушители пользовались одними и теми же IP-адресами, подавали отчетность по одинаковым компьютерным сетям, зарегистрированным по одним адресам.
На 557 субъектов хозяйствования ГНС уже подготовила аналитические выводы, указывающие на нарушение налогового законодательства и признаки легализации доходов, полученных преступным путем.
