Владельцы "Мегабанка" пытались продать недвижимость россиянам: два миллиарда передали в АРМА
Помещение "Мегабанка" передали в ипотеку компании, зарегистрированной в Латвии, с владельцем россиянином. Компания сотрудничает с известным букмекером России.
В Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), передали почти два миллиарда гривен, принадлежащих латвийской компании-нерезиденту, связанной с Россией. К ней применены санкции.
По данным следствия, дело касается "Мегабанка". В Харькове пытались перерегистрировать право собственности "Мегабанка" на недвижимость, новыми владельцами стали иностранные компании, принадлежащие гражданам России. Схему проводили с помощью компании-нерезидента, которой владеет россиянин, связанный с российской букмекерской компанией 1XBET. Деньги на банковские счета компании-нерезидента поступали из российских и белорусских банков.
"Во время военных действий на Харьковщине граждане Украины попытались переоформить и перерегистрировать право собственности банка на недвижимость. При этом новыми хозяевами стали иностранные компании, фактическими бенефициарными владельцами которых являются граждане государства-агрессора. Эти компании-нерезиденты находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указанная преступная сделка организована и реализована с использованием реквизитов иностранной компании-нерезидента, фактическим бенефициарным собственником которой является гражданин России, связанный с российским букмекером 1XBET и другими нелицензированными в Украине субъектами онлайн-казино", — сообщили в Офисе генерального директора.
По информации Государственного бюро расследований, речь идет об обществе с ограниченной ответственностью "Роял Пэй Юроп" (Sia Royal Pay Europe). В общем, во время сделок с помещениями "Мегабанка" завладели более 30 миллионами евро.
"Сейчас недвижимость арестована и будет возвращена в управление Фонда. Перечисление украинскому банку 30 млн евро тоже было составной частью этой масштабной сделки. Противоправная схема организована и фактически реализована с использованием реквизитов компании Sia Royal Pay Europe. Именно через нее владельцы бизнеса выводили заработанные средства в Европу", — рассказали в ГБР.
Следователи проводят досудебное расследование по ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, В конце февраля 2023 года три офисных помещения в центре Харькова перерегистрировали на жительницу Киева. Раньше это были отделениями "Мегабанка". В результате сделок недвижимость попала в подсанкционную компанию в Латвии, далее была перепродана. Тогда Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил о рейдерском захвате собственности "Мегабанка".
Речь идет о больших помещениях, бывших отделениях банка по улице Сумской, 39, улице Донец-Захаржевского, 6/8 и улице Академика Павлова, 160. В конце марта на недвижимость стоимостью 360 миллионов гривен был наложен арест.
Как писал KHARKIV Today, в мае суд удовлетворил ходатайство прокуратуры по определению порядка хранения вещественных доказательств — недвижимости по улице Сумской в Харькове стоимостью почти 144 миллиона гривен. Имущество было разрешено передать в государственное управление.
