У Харкові ліквідували "чорні" обмінники, що працювали на користь спецслужб Росії
Служба безпеки України ліквідувала мережу "чорних" обмінників, які легалізовували кошти на користь російських спецслужб.
Підпільні конвертаційні центри й онлайн-обмінники працювали у чотирьох містах — Києві, Харкові, Рівному та Сумах. Щомісяця через кожен такий центр проходило понад мільйон доларів. Масштабний канал обігу грошей діяв за допомогою криптовалютних технологій та російських платіжних систем, заборонених в Україні. Серед основних клієнтів "пунктів обміну" були хакери й представники комерційних структур, які проводили тіньові операції в інтересах Росії.
"Ділки користувалися підсанкційними російськими системами переказів Юmoney, Webmoney та криптовалютою. Вони надавали послуги виводу з території рф російського рубля через його конвертування в криптовалюту та обготівковування в гривню", — повідомили у Службі безпеки України.
Правоохоронці провели обшуки у місцях проживання та роботи фігурантів, під час яких виявили майже 60 мільйонів у гривневому еквіваленті та обладнання.
Одному з фігурантів оголосили підозру за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України. Розслідування, аби встановити обставини та інших учасників схеми, триває.
Як писав KHARKIV Today, шахраї виманили у харків'ян два мільйони гривень на "інвестиційні проєкти". Співробітники Служби безпеки України викрили у Харкові шахрайський кол-центр, який створили троє місцевих жителів.
