Сотрудники фиктивных предприятий обманывали государство через конвертационный центр в Харькове
Во время обысков обнаружили неучтенные семь миллионов гривен и изъяли более 50 печатей фиктивных предприятий.
В Харькове работал мощный конвертационный центр. Общий оборот денег, проходивших через него составлял более пяти миллиардов гривен. Деятельность конвертационного центра прекратили. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
"Сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертационного центра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую "крутку", что повлекло к убыткам госбюджета в особо крупных размерах", — рассказали в СБУ.
В офисах, дома у фигурантов, в автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные семь миллионов гривен. Также они изъяли более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность. Следственные действия продолжаются.
