Следствие по делу о хищении средств Всемирного банка на восстановление Харькова завершили
НАБУ и САП завершили расследование дела о хищении более 128 млн грн на возобновлении Харькова.
Преступная группа работала с 2022 года. Члены группы хотели завладеть государственными средствами и средствами международных партнеров, которые предназначались для восстановления критической инфраструктуры Харькова. Это были один из руководителей коммунального предприятия и бизнесмен.
Как установило следствие, организатор группы, один из влиятельных бизнесменов, в сговоре с первым заместителем гендиректора КП "Харьковские тепловые сети" добился заключения с подконтрольными ему компаниями прямых договоров на поставку трубной продукции, окон и технической соли. При этом именно военное положение участники сделки использовали как повод не проводить открытые торги. В дальнейшем "победитель" через ряд фирм-прокладок закупил продукцию у производителя и перепродал КП по более чем вдвое завышенной цене. 2 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению", — сообщили в Антикоррупционном бюро.
Из общей суммы, которую хотели украсть, 22 миллиона гривен были предоставлены Международным банком реконструкции и возрождения. В апреле по этому делу подозрения получили: лидеру организованной группы;первый заместитель генерального директора и один из директоров КП "Харьковские тепловые сети"; еще четыре причастных человека.
Подозрение семи фигурантам составили по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
Отметим, что первым заместителем гендиректора КП "Харьковские теплосети" на тот момент был Сергей Волик. Его назначили в июле 2018 года, когда коммунальное предприятие возглавлял Сергей Андреев (сейчас гендиректор Василий Скопенко).
Как писал KHARKIV Today, Сергей Волик был директором харьковского футбольного клуба "Металлист" времен олигарха Александра Ярославского, до 2018 года работал в частной компании, кроме этого преподавал в Харьковском национальном университете городского хозяйства им. Бекетова.
Впоследствии Харьковский антикоррупционный центр выяснил, по какой схеме сотрудники коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети" разворовывали деньги от международных партнеров, предоставлявших на восстановление. По его информации, фигуранты уголовного дела открывали фиктивные фирмы и получали подряды, затем меняли названия фирм и учредителей.
