СБУ изъяла 800 килограммов серебра у финансистов "ДНР" в Харькове и Киеве
Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.
Деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом денег, в том числе, через покупку криптовалюты, заблокировали. По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем на 240 миллионов гривен, 65 миллионов из которых — связаны с отмыванием денег. Возможно фигуранты поддерживали террористические группировки "ДНР/ЛНР". Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграмм-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и из стран бывшего СНГ, в частности Российской федерации, а также жители так называемых "Л/ДНР". Конвертация денег происходила в особо крупных размерах и с нарушением фактически всех законных процедур. То есть без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет. Эти транзакции осуществлялись через запрещены российские электронные платежные системы", — пояснили в СБУ.
Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.
Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли:
- более 43 миллионов гривен;
- более 800 килограммов серебра в банковских слитках;
- компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны;
- документы, подтверждающие проведение сделок.
Одновременно Госфинмониторинг остановил расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников группы. Правоохранители продолжают следственные действия в уголовном производстве по ст. 190 и 209 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
