Арестованное имущество "Мегабанка" в центре Харькова и передадут в государственное управление.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры по определению порядка хранения вещественных доказательств недвижимости по улице Сумской в Харькове стоимостью почти 144 миллиона гривен.

По данным следствия, помещения на улице Сумской принадлежали "Мегабанку" до февраля 2022 года, когда акционерное общество заключило договор с обществом с ограниченной ответственностью и передало недвижимость в ипотеку фирме, зарегистрированной в Латвии.

При этом 12 января 2023 года на это общество с ограниченной ответственностью наложены санкции Советом национальной безопасности и обороны, и оно не может распоряжаться активами. Санкции применялись, поскольку руководителем и конечным бенефициаром фирмы является гражданин России, а компания сотрудничает с известным букмекером России. В феврале 2023 года общество с ограниченной ответственностью продало недвижимость на Сумской.

"Таким образом, вопреки требованиям законов Украины "О санкциях", "О нотариате", "О системе гарантирования вкладов физических лиц" произошло противоправное отчуждение указанной недвижимости физическому лицу, чем причинен вред государству в особо крупных размерах. В связи с этим прокурор обратился в суд с ходатайством об аресте указанных нежилых помещений, которое Киевским районным судом г. Харькова удовлетворено", — объяснили в прокуратуре.

После того, как имущество арестовали, прокурор снова обратился в суд. Он просил определить порядок хранения вещественных доказательств по этому уголовному делу, ходатайство было удовлетворено. Сейчас недвижимость передают в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Досудебное расследование проводят по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Как писал KHARKIV Today, в конце февраля 2023 года перерегистрировали на жительницу Киева три офисных помещения, которые ранее были отделениями "Мегабанка". В результате сделок недвижимость попала в подсанкционную компанию в Латвии, далее была перепродана. Тогда Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил о рейдерском захвате собственности "Мегабанка".

Речь идет о больших помещениях, бывших отделениях банка по улице Сумской, 39, улице Донец-Захаржевского, 6/8 и улице Академика Павлова, 160. В конце марта на недвижимость стоимостью 360 миллионов гривен был наложен арест.