ГБР арестовало имущество обанкротившегося банка в Харькове, которое пытались вывести на россиян
Права собственности "Мегабанка" незаконно перерегистрировалиь на подсанкционные компании, фактическими бенефициарами которых являются россияне.
Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили незаконную деятельность с недвижимостью харьковского банка "Мегабанк", находящегося в процессе ликвидации. На недвижимость стоимостью 360 миллионов гривен наложен арест, сообщили в ГБР.
"Сделка была обнаружена в рамках досудебного расследования относительно нецелевого использования и завладения средствами, выделенными иностранными партнерами этому коммерческому банку под гарантии Правительства", — рассказали в ГБР.
По данным следствия, во время войны право собственности "Мегабанка" на недвижимость в центре Харькова попыталось переоформить на посторонних лиц. Новыми владельцами стали иностранные компании, а фактическими бенефициарами граждане России. Компании-нерезиденты находятся под санкциями Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжается. Решают вопросы привлечения к ответственности виновных. Имущество, незаконно выведенное из-под управления Фонда гарантирования вкладов физлиц, будет возвращено Фонду.
"Согласно нормам действующего законодательства средства от реализации возвращенной ГБР недвижимости в дальнейшем, среди прочего, будут направлены на возврат вкладов клиентам банка и удовлетворение требований кредиторов", — отметили в ГБР.
Кк писал KHARKIV Today, в конце февраля 2023 года перерегистрировали на жительницу Киева три офисных помещения, которые ранее были отделениями "Мегабанка". В результате сделок недвижимость попала в подсанкционную компанию в Латвии, далее была перепродана. Тогда Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил о рейдерском захвате собственности "Мегабанка".
Речь идет о больших помещениях, бывших отделениях банка на улице Сумской, 39, улице Донец-Захаржевского, 6/8 и улице Академика Павлова, 160.
