Нажмите "нравится", чтобы читать KHARKIV Today на Facebook

28 апреля, 2021 - 12:05

СБУ изъяла 800 килограммов серебра у финансистов "ДНР" в Харькове и Киеве

Организаторы позволяли конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах интернет-пользователям.

Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

Деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом денег, в том числе, через покупку криптовалюты, заблокировали. По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем на 240 миллионов гривен, 65 миллионов из которых — связаны с отмыванием денег. Возможно фигуранты поддерживали террористические группировки "ДНР/ЛНР". Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. 

"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграмм-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и из стран бывшего СНГ, в частности Российской федерации, а также жители так называемых "Л/ДНР". Конвертация денег происходила в особо крупных размерах и с нарушением фактически всех законных процедур. То есть без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет. Эти транзакции осуществлялись через запрещены российские электронные платежные системы", — пояснили в СБУ.

Фото: СБУ

Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли:

  • более 43 миллионов гривен;
  • более 800 килограммов серебра в банковских слитках;
  • компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны;
  • документы, подтверждающие проведение сделок.
Фото: СБУ

Одновременно Госфинмониторинг остановил расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников группы. Правоохранители продолжают следственные действия в уголовном производстве по ст. 190 и 209 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.