В Харькове ликвидировали "черные" обменки, работавшие в интересах спецслужб России

Служба безопасности Украины ликвидировала сеть "черных" обменок, которые легализировали средства в пользу российских спецслужб.

Подпольные конвертационные центры и онлайн-обменки работали в четырех городах — Киеве, Харькове, Ровно и Сумах. Ежемесячно через каждый такой центр проходило более миллиона долларов. Масштабный канал оборота денег действовал с помощью криптовалютных технологий и российских платежных систем, запрещенных в Украине. Среди основных клиентов "пунктов обмена" были хакеры и представители коммерческих структур, которые проводили теневые операции в интересах России.

"Дельцы пользовались подсанкционными российскими системами переводов ЮMoney, Webmoney и криптовалютой. Они предоставляли услуги вывода с территории рф российского рубля через его конвертацию в криптовалюту и обналичивание в гривну", — сообщили в Службе безопасности Украины.

Правоохранители провели обыски в местах проживания и работы фигурантов, во время которых обнаружили почти 60 миллионов в гривневом эквиваленте и оборудование.

Одному из фигурантов объявили подозрение по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины. Расследование, направленное на установление обстоятельств и других участников схемы, продолжается.

Как писал KHARKIV Today, мошенники выманили у харьковчан два миллиона гривен на "инвестиционные проекты". Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Харькове мошеннический колл-центр, созданный тремя местными жителями.