СБУ ликвидировала офшорную схему на 800 миллионов гривен

В Киеве сотрудники СБУ, полиции и прокуратуры разоблачили схему незаконного вывода капиталов в оффшорные компании в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, злоумышленники, используя подконтрольные фиктивные предприятия, заключали экспортные договоры с аффилированными компаниями без отражения операций в документах налоговой отчетности. В результате за пределы Украины вывозились товарно-материальные ценности, а валютная выручка на территорию страны не возвращалась. Сумма незаконных финансовых операций, проведенных в 2016-2017 годах, составила более 800 миллионов гривен.

Во время четырнадцати обысков в помещениях, офисах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела, правоохранители изъяли ноутбуки с программами «клиент-банк», флеш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, что подтверждает противоправную деятельность участников схемы, блокноты с рабочими записями по сделке и 50 фиктивных печатей субъектов хозяйственной деятельности.

По данному факту открыто производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.