СБУ блокировала деятельность финансовой пирамиды. Харьковский филиал продолжает работать

Организаторы пирамиды присвоили 250 000 000 долларов вкладчиков.

Служба безопасности Украины блокировала деятельность финансовой пирамиды, организаторы которой присвоили 250 000 000 долларов вкладчиков. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным СМИ, речь идет об организации B2B Jewelry.

Оперативники выяснили, что вкладчиками "пирамиды" стали более 600 000 граждан по всей стране. Также было установлено, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Четырех харьковчанок будут судить за сдачу в аренду несуществующего жилья

Злоумышленники присваивали и отмывали средства путем приобретения элитного движимого и недвижимого имущества и инвестирования в бизнес.

"За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество", – пишет СБУ.

27 августа сотрудники спецслужбы провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях, а также в Одессе. Суд арестовал банковские счета, движимое и недвижимое имущество злоумышленников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Его провоцировали на взятку: экс-чиновник Харьковской ОГА проиграл апелляцию

Фигурантам уголовного производства сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов) Уголовного кодекса Украины.

KHARKIV Today связался по телефону с харьковским филиалом B2B Jewelry, который расположен на Павловской площади, 2. Администратор ответила, что магазин работает в штатном режиме.

"Работаем сегодня с 10:00 до 20:00. Писать по поводу нашего закрытия могут всякое, на заборе тоже много чего написано. Ждем вас", – отметили в харьковском B2B Jewelry.

KHARKIV Today ранее писал, что телефонный мошенник обманул жителей Харьковской области на 70 тысяч гривен