Организаторов финансовой пирамиды отправили под домашний арест, а клиентов в Харькове продолжают принимать
Организатора и руководителя финансовой пирамиды отправили под домашний арест.
Организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry, которых Служба безопасности Украины разоблачила на присвоении более 250 миллионов долларов, сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов) УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
О подозрении сообщили организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру. Первым двум избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, 9 сентября меру пресечения изберут главбуху.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Телефонный мошенник обманул жителей Харьковской области на 70 тысяч гривен
По информации СБУ, магазины продолжают работать, чтобы инвесторы смогли обменять уже купленные сертификаты на деньги или продукцию.
KHARKIV Today связался с харьковским филиалом B2B Jewelry (площадь Павловская, 2) и поинтересовался возможностью стать клиентом. Администратор ответила: "У нас сейчас большая очередь, приходите в магазин – мы вам все расскажем".
Харьковский магазин продолжает работу в штатном режиме с 10:00 до 20:00.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове разоблачили фейкового сотрудника Генпрокуратуры
KHARKIV Today ранее сообщал о том, что СБУ блокировала деятельность организации, которая присвоила 250 000 000 долларов вкладчиков.
Спецслужба выяснила, что вкладчиками "пирамиды" стали более 600 000 граждан по всей стране. К ее организации причастны более 20 человек и задействованы более 100 подконтрольных юрлиц. Они присваивали и отмывали деньги, вкладывая в бизнес и покупая элитное движимое и недвижимое имущество.
"За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество", – сообщили в СБУ.
