В Харькове осудили сирийца за финансирование "Талибана"
За денежные переводы сириец брал 1%.
20 сентября Киевский районный суд Харькова вынес приговор предпринимателю родом из Сирии с украинским гражданством за финансирование терроризма. Обвиняемый пошел на сделку с прокурором. Соответствующий документ опубликован в Едином реестре судебных решений.
Суд установил, что уроженец Сирии, с 2018 по 2020 год в Харькове, действуя по предварительному сговору группой с другими людьми, преследуя корыстный мотив, организовали незаконную систему международных валютных операций, чтобы косвенно предоставлять деньги, с целью их использования полностью или частично для любых целей представителями террористической организации "Талибан".
В приговоре указано о нескольких эпизодах денежных переводов, один из них не завершился, поскольку в офис к сирийцу пришли с обыском.
"10 декабря 2020 года обвиняемый, действуя по предварительному сговору группой лиц с другим человеком и другими неустановленными в настоящее время людьми, преследуя корыстный мотив, продолжая совершать действия, которые охватывались их общим преступным умыслом, направленным на финансирование отдельного террориста, имея возможность прекратить совместную противоправную деятельность, встретился с другим человеком в ранее оговоренном месте, с целью получения от последнего денежных средств для осуществления незаконного международного денежного перевода из Харькова (Украина) в Стамбул (Турецкая Республика) в размере 7000 долларов для Amir Ali Chaudry — специалиста по электронным и взрывным устройствам террористической организации "Талибан", с целью его финансирования", — говорится в документе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ разоблачила пропагандистов "ХНР"
В приговоре сообщается, что во время встречи сириец сознательно получил 7100 долларов и взял проценты.
"... Обвиняемый взял плату за осуществление денежного перевода в размере 70 долларов (1%) и предоставил другому человек остальные — 30 долларов, вытребовал у последнего анкетные данные Amir Ali Chaudry, необходимые для получения указанного денежного перевода в Стамбуле, после чего сообщил другому человеку, что в ближайшее время сообщит ему контактные данные (анкетные данные и номер телефона) неустановленного в настоящее время следствием человека в Стамбуле, который должен выдать денежные средства Amir Ali Chaudry", — указано в документе.
Согласно приговору, сириец не смог отправить эти деньги, поскольку к нему в офис пришли с обыском.
"10 декабря 2020 года в ходе проведения обыска в Харькове, торговый центр "Барабашово", торговый дом "Красная Река", офис... у обвиняемого обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 7100 долларов, полученные от другого человека, которые он планировал с помощью незаконной международной валютной операции предоставить отдельному террористу террористической организации "Талибан" — Amir Ali Chaudry, с целью финансирования его деятельности", — говорится в документе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Харьковский суд приговорил шпиона "ЛНР" к восьми годам тюрьмы
В судебном заседании обвиняемый признал вину полностью, искренне раскаялся, полностью подтвердил обстоятельства изложенные в обвинительном акте, поддержал договор о признании виновности и просил его утвердить. Суд квалифицировал его действия по: ч. 2 ст. 258-5 Уголовного Кодекса Украины (финансирование терроризма), ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 258-5 УК Украины (незаконченное покушение на финансирование терроризма),
Суд назначил сирийцу наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права заниматься коммерческой деятельностью, связанной с переводом денег в другие страны сроком на два года. Однако его освободили от отбывания основного наказания с испытательным сроком в три года.
