Шахраї організували кол-центри, оператори яких представлялися банківськими працівниками і отримували персональні дані клієнтів банків. Відтак у них був доступ до банківських рахунків, звідки забирали гроші.  

До діяльності кол-центру залучили понад 100 чоловік. Місячний дохід зловмисників становив понад сім мільйонів гривень. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіціі в Харківській області.

"Встановлено, що в період з червня по грудень 2020 зловмисники організували в Харкові три "кол-центри". "Оператори" здійснювали телефонні дзвінки клієнтам банків і, видаючи себе за їх менеджерів, отримували персональні дані громадян, необхідні для доступу до їх карткових рахунків. Надалі шахраї заволодівали наявними на карткових рахунках грошима постраждалих, здійснюючи їх переказ на підконтрольні членам групи рахунки. Надалі гроші переказували  на територію держави-агресора і вже в формі криптовалюти  повертали до України", — пояснили поліцейські.

За їхніми даними, для кол-центрів підшукали офіси, купили техніку, телефони, підбирали адміністраторів, операторів і фахівців з програмного забезпечення, їх навчанню. Роботу потенційних адміністраторів постійно контролювали, стежили за виконанням поставлених "планів" з обману людей.

"Правопорушники широко використовували клієнтську базу однієї з банківських установ, заснованою державою-агресором, яка діяла на території України", — уточнили в поліції.

14 грудня правоохоронці провели 14 одночасних обшуків в кол-центрах і в приміщеннях організаторів і активних учасників групи. Вони вилучили техніку, документи, телефони, банківські картки та 140 тисяч гривень, здобуті злочинним шляхом.

Кримінальне провадження відкрито 29 вересня 2020 за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

"Після завершення комплексу всіх необхідних першочергових слідчих дій та остаточного з'ясування ролі кожного із співучасників буде вирішено питання про перекваліфікацію дій правопорушників за ознаками вчинення злочинів у складі організованої групи, повідомлення їм про підозру і обрання запобіжного заходу", —  пояснили поліцейські.

Вони продовжують досудове розслідування.