Шахрай ошукав п'ятьох людей на загальну суму більше ніж 1,3 мільйона гривень.

Слідчі заочно оголосили підозру 33-річному харків'янину, який тривалий час ошукував людей. Чоловік представлявся співробітником відомої іноземної компанії та закликав знайомих робити депозити. Він створив сайт, де відображалася сума грошей, яка начебто надходить вкладникам, вигідні пропозиції та нові тарифи. Із клієнтами зустрічався особисто та брав від них гроші в іноземній валюті. 

"Для імітації добросовісної ділової репутації він закликав своїх знайомих класти гроші на депозитний рахунок в електронному кабінеті з метою нарахування відсотків (від 12% до 80%). Кошти потерпілі передавали підозрюваному особисто, під час зустрічей. Головна умова — гроші тільки у доларах США або у євро. Під час зустрічі він створював клієнту особистий електронний кабінет на сайті. Для цього потрібен був лише номер телефону, прізвище та ім'я", — розповіли у Харківській обласній прокуратурі.

Для того, щоб клієнти не викрили шахрая, він інколи віддавав їм суму відсотків. Однак насправді це були їхні ж гроші, які вони раніше віддали шахраю. Отримували люди лише частину цих грошей. Шахрай просив їх розповідати про компанію знайомим.

Підозру чоловікові склали за ч. 1, 2 і 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно та таке, що завдало значної шкоди потерпілим) Кримінального кодексу України. Наразі шахрай переховується від слідства. Тому вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.

Як писав KHARKIV Today, шахраї виманили у харків'ян два мільйони гривень на "інвестиційні проєкти". Співробітники Служби безпеки України викрили у Харкові шахрайський кол-центр, який створили троє місцевих жителів.