У фиктивных подрядчиков «Индиго-групп» изымают документы

Любимую фирму ХОГА времен вице-губернатора Евгения Шахненко "Индиго-Групп" и чиновников управления жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Купянского горсовета в присвоении 1,8 миллиона гривен. 

Судья Киевского районного суда предоставил следователям доступ к документации фирм "Тепло-полис ЛТД" и "Балкантех", которые продали оборудование по завышенным ценам компании "Индиго-Групп" для двух котельных в Купянске (по улице Больничной, 2 и Тополиной, 4). Это стало известно из соответствующего решения от 27 ноября Киевского райсуда Харькова.

Напомним, полиция считает, что "Индиго-Групп" использовало ряд фирм, у которых закупило технического оборудование по завышенным ценам. Одной из таких стала харьковская "Балкантех". У фирмы не оказалось необходимого оборудования, поэтому она скупила его у других предприятий, "накрутила" цену и продала "Индиго-Групп".

"Установлено, что фирма "Балкантех", которая поставила "Индиго-групп" большой объем технического оборудования, что подтверждается расходными накладными, фактически не имела его в своем распоряжении, а закупала у производителей и представителей по среднерыночным ценам накануне его поставки "Индиго-групп", и реализовала его последним уже по явно завышенным ценам", - сказано в документах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция открыла уголовное производство за срыв отопительного сезона в Харьковской области

В рамках досудебного расследования следователь Виталий Радько подал ходатайство о предоставлении разрешения на временный доступ к оригиналам документов с возможностью их изъятия, которые находятся в Государственной фискальной службе в Харьковской области. Речь шла о документах "Индиго-Групп", в частности, исходных данных о фирме, информации о сотрудниках, результатах экономической деятельности, нарушениях требований налогового законодательства и декларациях.

Однако процесс затормозился из-за допущенной ошибки в решении суда: оказалось, что следователям поручили проверять документы, находящиеся в распоряжении ГФС вместо фирмы "Тепло-полис ЛТД". В новом решении от 27 ноября суд исправил опечатку и предоставил следователям доступ к договорам, соглашениям, накладным, запросам, переписке и документам о доставке и стоимости техоборудования фирмы "Балкантех", которые находятся во владении у "Тепло-полис ЛТД".

Напомним, 15 октября суд обязал экспертов Харьковского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра проверить завышение стоимости техоборудования в документации о закупке работ по техническому оснащению двух котельных в Купянске.

Как писал KHARKIV Today, фаворита ХОГА «Индиго-групп» подозревают в присвоении 200 тысяч гривен.

Директору фирмы "Индиго-Груп" объявили подозрение в присвоении денег в крупных размерах во время реконструкции водонапорной башни в Богодуховском районе.