В Испании задержаны россияне и украинец по делу об отмывании денег

В Испании во время спецоперации задержаны, по меньшей мере, семь человек, включая шестерых россиян и украинца.

Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на газету El Mundo.

Операцию «Ростовщичество» в провинции Таррагона провела гражданская гвардия Испании, в ней было задействовано 180 сотрудников правоохранительных органов. Арестованы 192 объекта недвижимости в Реусе, Салоу и Камбрильсе (все они находятся в провинции Таррагона).

Задержанным вменяется отмывание денег, в том числе в пользу Тамбовской и Таганской преступных группировок. Отмывание денег велось с помощью компаний, заключавших сделки с недвижимостью.

Как пишет El Mundo, схему организовали двое граждан России, которые регулярно посещали Таррагону для контроля за операциями. По данным издания, они демонстрировали отличные контакты с российскими политиками. Кроме того, газета располагает информацией о том, что Таррагону с короткими визитами посещали несколько высокопоставленных функционеров «Единой России».

Следователи также говорят о контактах задержанных с колумбийскими наркокартелями Кали и Медельин.