В том числе, злоумышленники подменяли номера телефонов и звонили под видом полицейских.

Речь идет о родителе квартирного афериста из Харькова Антона Подвезько — Виталии Подвезько.

Организаторы позволяли конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах интернет-пользователям.

Мужчину задержали и избрали ему меру пресечения.

Спустя пять месяцев после получения денег уже экс-чиновнику сообщили о подозрении.

Экс-чиновник записал чужой дом на гражданскую жену.

Деньги переводили в Россию, оттуда возвращали их в криптовалюте.

По версии следствия, женщина обокрала 17 клиентов.

Женщина скрывалась от полицейских два года.

По версии следствия, злоумышленницы преступным способом "заработали" 900 000 гривен.

Женщины под видом социальных работников приходили к пожилым людям и сообщали о пенсионной реформе, предлагая заменить старые денежные купюры.

Одна база данных могла стоить до 7,5 тысяч долларов.

Нужные данные выманивали по телефону.

30 тысяч упаковок сигарет хранились в гараже.