В киевском банке топ-менеджмент украл более 100 миллионов гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачили механизм хищения собственниками и топ-менеджментом одного из киевских банков более ста миллионов гривен, выделенных Нацбанком на рефинансирование.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Финансовое учреждение получило от НБУ сто двадцать миллионов гривен в 2014 году. После этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали вывод денег в подконтрольные бизнесмену коммерческие структуры. Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов.

Финансисты также осуществляли сделки со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования. Во время досудебного следствия установлено, что присваивать государственные средства злоумышленникам «помогали» оценщики имущества, работающие под брендом известной международной компании.

Общая сумма денег, присвоенных финансистами до введения в банке временной администрации составляет почти 108 миллионов гривен.

Во время обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществление финансовых сделок с кредитом рефинансирования.

Сейчас на имущество, выступавшее обеспечением возврата кредита рефинансирования Нацбанка, наложен арест.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.