Конвертцентр с оборотом в 600 миллионов прикрыли в Днепре

Деятельность конвертационного центра  с общим оборотом в шестьсот миллионов гривен пресекли в Днепре силовики.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что организаторы "конверта" зарегистрировали ряд фиктивных фирм для минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Сотрудники спецслужбы выяснили, что в течение 2015-2016 годов клиентами ковертцентра были почти двести предприятий из разных регионов Украины", - говорится в сообщении.

Указывается, что во время обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела изъяли 150 тысяч долларов США, семь тысяч евро и 650 тысяч гривен.

"У дельцов также обнаружено бухгалтерскую документацию и печати двадцати фиктивных предприятий, доказывающих осуществление финансовых сделок", - говорится в сообщении.

Решением суда наложен арест на шестнадцать счетов фиктивных фирм, задействованных в функционировании "конверта", осуществляется их проверка.