Сотрудники "Харьковских теплосетей" разворовывали деньги через фиктивные фирмы
Участники схемы переплатили миллионы гривен на трубах, оконных блоках и соли.
Харьковский антикоррупционный центр выяснил, по какой схеме сотрудники коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети" разворовывали деньги от международных партнеров, которые предоставляли на восстановление. По его информации, фигуранты уголовного дела открывали фиктивные фирмы и получали подряды, затем меняли названия фирм и учредителей.
"Ничего экстраординарного, все очень просто: завести "свои" фирмы на подряды, взять необходимые справки о стоимости труб, соли и окон и положить маржу в свои карманы почти в 100% от реальной стоимости. События происходили в 2022-2023 годах, когда" Теплосети" получали деньги на восстановление после российских атак. Затем быстренько "убраться" за собой: изменить названия фиктивных фирм, профиль работы, учредителей и начать снимать кино!", — рассказал ХАЦ.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило организованную группу из семи человек, похитивших 160 миллионов гривен. Деньги на восстановление критической инфраструктуры Харькова давали, в частности, международные партнеры. В группу входили бизнесмен, первый заместитель генерального директора коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети" и еще один сотрудник этого КП, четыре человека, подконтрольные лидеру организованной группы. Первым заместителем гендиректора КП "ХТС" является Сергей Волык.
В Едином государственном реестре досудебных расследований есть несколько материалов по хищению в "Харьковских теплосетях". В частности, в марте прошлого года была внесена информация о присвоении сотрудниками "ХТС" 66 миллионов гривен при закупке товаров по завышенным ценам.
В октябре того же года говорилось, что сотрудники "ХТС" с 2022 по 2023 год сговорились с группой лиц, контролирующих работу нескольких предприятий — ПК "Сантехмонтаж", ООО "Арк Металл Тьюб", "Углеметтрейдинг", "ТД "Стеклопласт" и "Альянс". Именно в "Сантехмонтаж" сотрудники "ХТС" приобрели товары по завышенным ценам, другие предприятия создали для участия в своей схеме.
"Менеджеры "Теплосетей" купили у ПК "Сантехмонтаж" (руководитель — Евгений Цирульников, бенефициарные владельцы — тот же Евгений Цирульников и Израиль Цирульников) труб изолированных на общую сумму более 40 миллионов гривен за счет средств займа Всемирного банка по значительно завышенным ценам. Чтобы присвоить деньги, участники схемы использовали специально созданные предприятия: ООО "Арк Металл Тьюб", ООО "Углеметтрейдинг" и ООО "ТД "Стеклопласт", которые реальной деятельности никогда не вели, но из-за оформления сделок с ними произошло искусственное повышение цен на трубы, что привело к растрате средств харьковского КП на сумму более 20 млн грн", — рассказали в Антикоррупционном центре.
В январе 2024 года в Реестре появилось еще одно дело. По его материалам, должностные лица "ХТС" сговорились с сотрудниками фирмы "Уорлд Фуд Энд Фид" и украли 4,3 миллиона гривен при закупке каменной технической соли. Она была приобретена по завышенным ценам, деньгами завладели в период с июня 2022 по март 2023 года. Когда сделки заключались, владельцем фирмы был Денис Фролов (он же коммерческий директор Днепровского металлургического завода, принадлежащего группе DCH харьковского бизнесмена Александра Ярославского). Подозреваемый по делу Сергей Волык ранее занимал должность вице-президента футбольного клуба "Металлист" (владельцем его был Ярославский).
Также в январе было еще одно дело — о подделке сотрудниками "ХТС" документа при закупках. По данным следствия, они сговорились с представителями "Углеметтрейдинг" и использовали поддельное гарантийное письмо, предоставленное от имени общества с ограниченной ответственностью "Интерпайп Нико Тьюб".
В марте внесена информация по делу о завладении сотрудниками "ХТС" в размере 5,4 миллиона гривен при закупке оконных блоков. Следствие считает, что они сговорились с представителями фирмы "Стеклопласт".
Кроме того, Антикоррупционный центр установил, что фирмы, фигурирующие в этих производствах, перерегистрировались. Это были фиктивные фирмы, кроме адресов фирмы меняли вид работы.
"Вернемся к ООО "Углеметтрейдинг". В марте 2023 года у фирмы сменился владелец, вместо Фролова стал Эдуард Щербина. А в сентябре прошлого года фирму перерегистрируют, как и вышеупомянутое ООО "Арк Металл Тьюб", на сейшельский офшор LЕGАLSЕR. Также предприятие сменило название — на "Ария ЛТД". Вид деятельности компании тоже поменялся: компания сейчас снимает фильмы. Ее бенефициаром отмечена Белле Эльная Паулетта. Эта женщина помогает в регистрации иностранных компаний, в частности в Великобритании бизнесменам из Украины и России. Еще одно предприятие по схеме, ООО "ТД "Стеклопласт", тоже изменило название на ООО "Хелен Авто". Сейчас фирма также зарегистрирована на тот же сейшельский оффшор LЕGАL SERVISES СОМРАN LTD, а бенефициаром указана та же Белле Эльная Паулетта. Изменился и основной вид деятельности по оптовой торговле другими машинами и оборудованием на грузовой автомобильный транспорт", — объяснил ХАЦ.
Один из подозреваемых, заместитель гендиректора КП "ХТС" Сергей Волык, занимался изучением потребностей этого КП в продукции. Он передал потребности организатору схемы, который сказал, что для поставки продукции следует подписать соглашения с подконтрольными ему фирмами. Также фигурантами дела является начальник отдела публичных закупок и договорной работы КП "ХТС" Валерий Морозов. Следствие считает, что он по приказу Волыка не проанализировал цены на товары, которые предлагали другие производители, и подготовил проекты сделок с фиктивными фирмами. Волык давал Морозову указание делать дополнительные договоры по увеличению стоимости товаров по договорам. Переплаты составили миллионы гривен.
"С учетом установленной в ходе досудебного следствия фактической рыночной стоимости труб, оконных блоков и соли, импортированной в Украину, эксперты посчитали переплаты: на трубах с учетом расходов на доставку – 127,9 млн грн, на оконных блоках – 5,4 млн грн, на соли – 4,3 млн грн.", – рассказали в ХАЦ.
Кроме этого, организаторы схемы взяли у Днепропетровской торгово-промышленной палаты справки по рыночным ценам на трубы и металлопластиковые конструкции.
Как писал KHARKIV Today, генеральный директор коммунального предприятия "Харьковские теплосети" Василий Скопенко пообещал отстранить сотрудников, подозреваемых в хищении средств, предназначенных для восстановления критической инфраструктуры Харькова.
