ФБР вычислило международный колл-центр мошенников в Харькове
В колл-центрах в Киеве и Харькове работало более 40 человек, в том числе иностранцы.
Граждане Украины и иностранцы организовали международную мошенническую схему. Через специально созданные торговые платформы и колл-центры выманивали у людей деньги, а потом легализовывали их, запуская бизнес-проекты, покупая недвижимость и криптовалюту. Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.
ИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенник присваивал квартиры харьковчан
Украинские правоохранители совместно с коллегами из США прекратили деятельность преступной организации. По полученной информации от ФБР украинские полицейские начали собственное уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.
По данным полиции, между лидерами и участниками преступной организации были четко распределены роли: контроль за действиями участников и финансами, их распределение между всеми, поиск сотрудников колл-центров, легализация денег. Кроме того, злоумышленники тщательно маскировали свою преступную деятельность.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Харьковчане выманивали деньги у жителей стран СНГ и Европы
Злоумышленники использовали такую схему:
- создали соответствующие сайты — торговые платформы, которые якобы позволяли получать прибыль от проведения операций по купле-продаже различных активов;
- с помощью программного интерфейса имитировали проведение операций и рост прибыли в сотни раз;
- сотрудники колл-центров звонили инвесторам, которые подали заявки на получение прибыли, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные деньги за предоставление комиссионных услуг — 15% от общей суммы прибыли;
- получали деньги и блокировали аккаунты пострадавших;
- переводили деньги на счета подконтрольных фирм в разных странах;
- легализовывали деньги, запуская бизнес-проекты, покупая недвижимость и криптовалюту.
5 октября прошли 23 санкционированных обыска в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Деятельность двух мошеннических колл-центров прекратили, забрали компьютерную технику, флеш-накопители, криптоноситель, документацию, банковские карты и деньги.
Полицейские и ФБР ищут всех причастных к функционированию сделки и всех пострадавших.
