Через конвертационный центр в Харькове на оккупированные территории ушло 100 миллионов гривен
В Харькове ликвидировали конвертационный центр, через который переводили деньги на временно оккупированные территории Донбасса.
Об этом сообщает официальный сайт Госпогранслужбы Украины.
Злоумышленники из Харькова выстроили незаконную схему получения наличных гражданами на временно оккупированных территориях Украины. Дельцы использовали для незаконных денежных операций банковские карточки, оформленные на подставных лиц — жителей ОРДЛО. Сумма незаконных сделок достигает 100 миллионов гривен.
В рамках уголовного производства проведено 11 обысков в офисных и жилых помещениях, а также автомобилях людей, причастных к организации сделок. По результатам следственных действий обнаружено и изъято наличные средства в национальной и иностранных валютах на сумму более миллиона гривен, а также 40 банковских карточек, компьютерную технику, мобильные терминалы, документы и сведения, подтверждающие преступную деятельность.
По предварительным данным, правонарушители нанесли государству ущерб на 13 миллионов гривен. В настоящее время проводятся мероприятия по разоблачению полного механизма осуществления противоправной деятельности.
Обыски и задержания проводили сотрудники управления оперативно-розыскной деятельности Восточного регионального Управления Госпогранслужбы Украины, совместно с Главным управлением ДФС в Харьковской области по силовой поддержке бойцов пограничного отряда "ДОЗОР" под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.
