СБУ изъяла 579 000 долларов в "центре минимизации", работавшем на торговые сети Харькова и Одессы

Правоохранители задержали организаторов центра минимизации таможенных платежей.

Организованная группировка из более чем двадцати человек создала противоправный механизм ввоза в Украину товаров широкого потребления вне таможенного контроля и без уплаты обязательных платежей. Основными заказчиками центра выступили владельцы торговых сетей из Харькова и Одессы. Об этом 4 октября сообщили в СБУ.

По данным правоохранителей, клиентами злоумышленников были и предприниматели  из столичного региона, которые продают товары от строительных материалов до мобильных телефонов. Следователи установили, что они закупали за рубежом брендовые товары и ввозили их мелкими партиями в Украину. Транспортировали продукцию на легковых авто и грузовиках организаторов и их родственников, а также самолетами. В автомобилях злоумышленники перевозили через границу не только товары, но и наличные, их скрывали в специально оборудованных сейфах или личных вещах. Также для перевозок пользовались услугами логистических компаний.

"Расчеты с клиентами проводились с использованием реквизитов подконтрольных злоумышленникам компаний, в частности не резидентов без уплаты таможенных платежей. Организаторы механизма получали 0.5-1.5% от суммы заказа. После контрабандного ввоза в Украину продукцию направляли в складские помещения, арендованные организаторами от имени подконтрольных компаний в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске, Львове и Хмельницком. По независимым оценкам в течение последних двух лет злоумышленники незаконно ввезли товаров на сумму более 150 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски дома у злоумышленников, в арендованных складах и в складских и торговых помещениях в Киеве, Харькове, Киевской, Харьковской и Одесской областях. У организованной группировки изъяли 579 тысяч долларов США, черновые записи, печати, хозяйственные документы, подконтрольных им предприятий и компьютерную технику.

Следственные действия проводятся по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 212 (пособничество в уклонении от уплаты обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.