Человек Фельдмана зарегистрировал 154 компании-бота
Экс-депутат Харьковского городского совета Александр Заболотный владеет 154 компаниями, которые имеют один вид деятельности, некоторые - одинаковое название.
Все компании имеют харьковскую "прописку". Большая часть, 136 компаний, зарегистрированы на улице Академика Павлова, 88, остальные - на проспекте Льва Ландау, 182.
Засилье фирм по одному адресу не смущает сотрудников ГФС. Адрес на Академика Павлова, где зарегистрированы более сотни компаний, не внесен в список мест массовой регистрации.
Как рассказал Дмитрий Касьяненко, управляющий партнер "Касьяненко и партнеры", большое количество компаний по одному адресу может указывать на прикрытие незаконной деятельности. По словам эксперта, так поступают, чтобы скрыть налоги или провести фиктивные операции.
"Для этого делаются фиктивные хозяйственные договоры, на основе которых формируются расходные и налоговые накладные. Показывая операции, которых не было, можно как отмывать средства, полученные преступным путем, так и получать дополнительные блага от государства, например налоговый кредит", - рассказал Дмитрий Касьяненко.
Все компании имеют один вид собственности - ООО. Названия зачастую отличаются только цифрами. Заболотному принадлежат восемь ООО "Интермода". Среди которых просто "Интермода", "Интермода-1", затем с цифрой "2", "3", замыкает этот список "Интермода-7", сообщает Opendatabot.
Александр Заболотный - бывший член партии "Батькивщина", в 2007 баллотировался в народные депутаты от "сердечных". После откола Фельдмана от Тимошенко ушел вслед за ним. Является учредителем десятка фирм, аффилированных с Фельдманом.
Член политической партии "Наш край". В 2002 году Заболотный прошел в Харьковский горсовет как самовыдвиженец, в 2006 хотел вновь стать городским депутатом, но уже от БЮТ, через год попытался пройти в Верховную Раду от этой же политсилы, а в 2015 году - баллотировался в Харьковский областной совет от партии "Наш край".
