Сотрудники ГФС ликвидировали конвертационный центр с оборотом почти 200 миллионов гривен в Харькове
Сотрудники Государственной фискальной службы в Харьковской области прекратили работу конвертационного центра.
В результате обыска в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли 1 миллион 74 тысячи гривен, 60.9 тысяч долларов и 30.7 тысяч евро наличными, две печати, 35 электронных носителей информации, 19 телефонов, три компьютера, финансово-бухгалтерскую документацию и черновые записи. Об этом 23 мая сообщили в ГФС в Харьковской области на странице в Facebook.
В рамках расследования правоохранители установили группу лиц, предоставляющих услуги предприятиям реального сектора экономики, которые помогала уклоняться от уплаты налогов и переводить безналичные средства в наличные.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жительница Мерефы отняла у умершей бизнес-партнерши имущество стоимостью почти 2 миллиона гривен
В дальнейшем группа лиц подменяла номенклатуру групп товаров, приобретенных предпринимателями, чтобы сформировать налоговый кредит по НДС для пользователей "конвертационного центра".
Наличные от представителей предпринимателей-импортеров и предприятий реального сектора экономики передавалась заказчикам незаконных услуг. Себе сотрудники конвертационного центра оставляли "вознаграждение" в размере 12% от суммы конвертации.
По данным ГФС, в течение 2018-2019 годов через счета компаний конвертационного центра, было проконвертировано почти 200 миллионов гривен.
Правоохранители открыли уголовное производство согласно ч. 1 ст. 205-1 УК Украины (подделка документов), ч. 3 ст. 191 (присвоение чужого имущества по предварительному сговору лиц). Следственные действия продолжаются.
