Харьковчане похитили у иностранцев 11 миллионов гривен под видом заработка на криптовалюте
В Харькове работал мошеннический колл-центр, который обманул граждан Латвии почти на 11 миллионов гривен.
Заработать на иностранцах решил 27-летний парень. Он привлек шесть знакомых, чтобы найти богатых латвийцев и создать финансовую схему. Участники звонили иностранцам и предлагали вложить деньги в криптовалюту или акции и зарабатывать на процентах. Для видимости "деятельности" банда создала сайт.
"Если потерпевшие соглашались, им предоставляли ссылку, по которой они переходили, а преступники получали доступ к их компьютерам и устанавливали на них личный кабинет мошеннической платформы. Для правдоподобия своей сделки преступники создали и наполнили контентом интернет-сайты и псевдотрейдинговые платформы, которые постоянно администрировали для создания у пострадавших представления, что торговля действительно происходит и средства действительно привлечены в финансовые инвестиции", — сообщили в управлении Киберполиции.
Когда вкладчики сообщали, что хотят вывести средства с начисленными процентами, их уверяли, что для этого нужно подождать, потому что акции "растут" или же нужно еще денег для транзакции.
![1](/sites/default/files/inline-images/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB.jpg)
На самом деле все полученные нечестным путем средства поступали на подконтрольные криптовалютные кошельки участников преступной организации, затем их обналичивали через подконтрольные обменные пункты. Харьковские киберполицейские идентифицировали всех причастных и провели двадцать обысков.
Пятерых участников схемы, в частности организатора, задержали. У них изъяли документы, технику с контактами и переписками с потенциальными жертвами, сим-карты латвийских операторов, гранату, около 160 000 долларов, 250 000 грн и пять элитных автомобилей.
Задержанным сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах в составе преступной организации (ч. 5 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины), создании и участии в преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 255 Уголовного Кодекса Украины). Их заключили под стражу, они не могут выйти из СИЗО под залог.