Яхта и Bentley: дончанин заработал на поставках лекарства из Харькова в "ДНР"
Сотрудники Службы безопасности задержали жителя Донецка, который организовал поставки медикаментов из Украины на временно оккупированную часть Донбасса.
Бизнесмен через ряд подконтрольных ему фирм в Киеве и Харькове наладил поставки лекарств через Россию. По документам медикаменты якобы экспортировали страны ближнего зарубежья. На самом деле лекарства поставлялись в Донецк. В том числе, в госпитали, где проходили лечение террористы "ДНР". Местным жителям бизнесмен продавал лекарства по завышенным в четыре-пять раз ценам. Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник платил все "налоги и сборы" в "бюджет ДНР".
Полученная прибыль позволила предпринимателю содержать во французской Ницце собственную яхту и пользоваться в Донецке новым автомобилем Bentley. За свои сделки бизнесмен пытался получить из украинского бюджета возмещение НДС на сумму почти четыре миллиона гривен.
СБУ задержала коммерсанта во время приезда в Киев. Ему сообщили о подозрении по ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
В Киеве и Харькове правоохранители провели ряд обысков в офисах фирм, подконтрольных бизнесмену, во время которых изъяли деньги, черную бухгалтерию и печати различных предприятий, задействованных в сделке, сообщает пресс-служба СБУ.
Для блокировки канала финансирования террористической деятельности Государственная служба финансового мониторинга заблокировала движение средств на счетах предприятий, привлеченных к противоправной сделке, и на личных счетах организатора схемы.
Как писал KHARKIV Today, производитель одежды финансировал террористов «ЛНР»
