Мужчина возглавлял одно из фиктивных предприятий, которое фигурировало в другом уголовном производстве. 

Во время обыска у мошенника нашли поддельное служебное удостоверение прокурора отдела процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины с его фотографией. Также у него были костюм, туфли и часы представительского класса, которыми мужчина пользовался для встреч с пострадавшими. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе. 

В июне правоохранители начали расследовать уголовное производство по ч. 5 ст. 27 (пособничество), ч.3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного Кодекса Украины. В процессе следователи раскрыли несколько фиктивных предприятий, одно из них и возглавлял мошенник.

Сотрудники ГФС установили, что в течение 2020 года частное предприятие экспортировало подсолнечное масло, чтобы легализировать незаконно купленное сырье для его производства. Экспортеры незаконно сформировали налоговый кредит по НДС от рисковых контрагентов, которые якобы поставили подменные товары народного потребления. Такая схема минимизации налоговых обязательств была обнародована в одном из телеграм-каналов.

"В результате обысков, проведенных в июле 2020 года по юридическому адресу частного предприятия, было установлено, что товарно-материальные ценности, которые якобы поступали на его адрес от фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, переданы по актам приема-передачи другому предприятию, фирме, расположенной по юридическому адресу в Днепре, где также был проведен осмотр. Однако, как установили сотрудники налоговой милиции Харьковской области, вышеуказанное предприятие по этому адресу не находится, недвижимое имущество его отсутствует, договор аренды с собственником помещений никогда не заключали. Не были обнаружены и товарно-материальные ценности согласно актам приема-передачи, которые якобы передавали от частного предприятия к этой фирме", — пояснили фискалы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Место Кучера хотели продать в ресторане за миллион долларов (видео)

В тот же день следователи провели обыск дома у директора фирмы. Именно тогда они узнали, что мужчина пользуется поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры. Помимо "корочки", у него нашли протоколы допросов свидетелей от имени прокурора Генпрокуратуры и поддельные материалы уголовного производства. Мошенническим путем, мужчина требовал от предпринимателей деньги за "решение вопросов".

Расследование показало, что мошенник ранее был судим, он создал группу людей с поддельными документами: фиктивных директоров и руководителей несуществующих предприятий, вербовал их для схем уклонения от налогов. Есть и готовая картотека "подельников". Уголовное производство открыли сразу по нескольким статьям.

Налоговая милиция Харьковской области призывает налогоплательщиков быть осторожными и бдительными, знать свои права и не вступать в переговоры с людьми, личность которых точно не установлена.

Отметим, 2 января 2020 года вместо ликвидированной Генпрокуратуры в Украине начал работать новый Офис генпрокурора.