Учредителями компаний были лица, связанные с РФ.

В Агентство по розыску и менеджменту активов передали более 40 миллионов гривен граждан Российской Федерации. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Блюстители порядка расследуют уголовное производство по факту легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в крупных размерах должностными лицами ряда предприятий, зарегистрированных на территории Харьковской области, учредителями которых являются российские граждане и компании.

"Должностные лица указанных предприятий легализовали полученные в результате неуплаты налогов денежные средства путем проведения финансовых операций с компаниями-учредителями страны-агрессора", — рассказали в прокуратуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Серебряные слитки и наличные деньги для вражеской агентуры в Харькове передали государству

Следователь судья Киевского районного суда Харькова 3 августа наложил арест на корпоративные права девяти субъектов предпринимательской деятельности Харьковского региона, учредителями которых являются граждане РФ, на общую сумму более 40 миллионов гривен. Кроме того, недвижимое имущество указанных предприятий общей площадью около 16 000 кв. м. арестован. Его и корпоративные права передали в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.