Налоговики выявили признаки масштабной схемы вывода денег за границу через сеть рисковых хозяйствующих субъектов. Более 2000 компаний по всей Украине совершили сделки более чем на 198 млрд грн и после этого исчезли.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

"Речь идет о более чем 2,3 тысячах компаний, которые совершили внешнеэкономические операции более чем на 198 млрд грн и после этого фактически исчезли. Анализ указывает на признаки скоординированной сети субъектов хозяйствования", — рассказала глава ГНС ​​Леся Карнаух.

Такие данные налоговики получили, проанализировав информацию от Нацбанка за 2024-й квартал 2026 года.Подавляющее количество сделок — вывоз товаров. Это 1243 компании, которые провели экспорт более чем на 176 млрд грн, 555 компаний — импорт товаров на более чем 18 млрд грн.

Большинство компаний-нарушителей сосредоточено в 7 регионах Украины: Одесчина, Киев, Днепропетровщина, Львовщина, Харьковщина, Киевщина, Запорожская область.

"Еще один факт, который привлек наше внимание. Фактически сотни компаний в дальнейшем были перерегистрированы на одних и тех же физических лиц. В частности 1643 физических лица, имеющих отношение к компаниям-нарушителям, также задействованы в управлении или владении более 42 тыс. других компаний", — отметила Карнаух.

"Пример, который вряд ли возможен для реального бизнеса. Мы установили 7 физлиц, каждое из которых одновременно является руководителем или учредителем более 500 компаний. Всего под их контролем более 7 тысяч субъектов хозяйствования", — сообщила она.

Среди руководителей компаний, которые находятся в розыске, десятки человек возглавляют сразу несколько, а иногда и десятки таких предприятий. Кроме этого, многие компании-нарушители пользовались одними и теми же IP-адресами, подавали отчетность по одинаковым компьютерным сетям, зарегистрированным по одним адресам.

На 557 субъектов хозяйствования ГНС уже подготовила аналитические выводы, указывающие на нарушение налогового законодательства и признаки легализации доходов, полученных преступным путем.