Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало производство по недостоверным данным в декларации депутата Харьковского областного совета от "Слуги Народа" на более чем 5,7 млн ​​грн.

Эти факты установлены по результатам полной проверки декларации Виктора Субботина (он является гендиректором Украинских энергетических машин и владельцем обанкротившегося "Мегабанка") за 2021 год.

"Да, должностное лицо не задекларировало доход жены в 210 тыс. долл. США (эквивалент 5,728 млн грн), полученный им от близкого лица в виде подарка. По результатам проверки НАПК составило обоснованный вывод по признакам ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию) и направило в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). На основании указанных материалов НАБУ начало досудебное расследование", — говорится в официальном сообщении.

Также 28 августа НАБУ начало досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение), в том числе на основании материалов, собранных НАПК во время полных проверок деклараций должностного лица.

Согласно документу, НАПК нашла нарушения в декларации депутата Виктора Субботина. Жена Субботина в 2015 году получила деньги от матери, продавшей дом и земельный участок.

Напомним, 2 июня 2022 года НБУ признал "Мегабанк" неплатежеспособным из-за существенных нарушений в части оценки кредитного риска и невыполнения плана докапитализации.

Фонд гарантирования вкладов тогда заявлял о сопротивлении руководителей "Мегабанка" в установлении контроля над банком. Но впоследствии Фонд гарантирования вкладов физлиц смог ввести временную администрацию и взять банк под контроль. Впоследствии началась ликвидация банка.

Уже в 2024 году ФГОФО призвал Виктора Субботина безотлагательно вернуться к выполнению кредитных обязательств перед "Мегабанком". Речь шла о более чем двух миллиардах гривен.

"Во время работы АО "Мегабанк" на рынке в результате управленческих решений руководства банка был оформлен ряд кредитных договоров и выданы значительные кредитные деньги связанным с акционером Банка В. Субботиным лицам, в частности, группе компаний, в которых он или члены его семьи являются бенефициарами. По состоянию на сегодняшний день совокупная задолженность по указанным кредитным договорам составляет более 2,3 миллиарда гривен", — говорилось в заявлении Фонда.

Тогда стало известно, что сумма непогашенных требований "Мегабанка" 7,44 млрд грн, из них 3,52 млрд грн — выплаты вкладчикам.