В Харькове работал мошеннический колл-центр, который обманул граждан Латвии почти на 11 миллионов гривен.

Заработать на иностранцах решил 27-летний парень. Он привлек шесть знакомых, чтобы найти богатых латвийцев и создать финансовую схему. Участники звонили иностранцам и предлагали вложить деньги в криптовалюту или акции и зарабатывать на процентах. Для видимости "деятельности" банда создала сайт.

"Если потерпевшие соглашались, им предоставляли ссылку, по которой они переходили, а преступники получали доступ к их компьютерам и устанавливали на них личный кабинет мошеннической платформы. Для правдоподобия своей сделки преступники создали и наполнили контентом интернет-сайты и псевдотрейдинговые платформы, которые постоянно администрировали для создания у пострадавших представления, что торговля действительно происходит и средства действительно привлечены в финансовые инвестиции", — сообщили в управлении Киберполиции.

Когда вкладчики сообщали, что хотят вывести средства с начисленными процентами, их уверяли, что для этого нужно подождать, потому что акции "растут" или же нужно еще денег для транзакции.

На самом деле все полученные нечестным путем средства поступали на подконтрольные криптовалютные кошельки участников преступной организации, затем их обналичивали через подконтрольные обменные пункты. Харьковские киберполицейские идентифицировали всех причастных и провели двадцать обысков.

Пятерых участников схемы, в частности организатора, задержали. У них изъяли документы, технику с контактами и переписками с потенциальными жертвами, сим-карты латвийских операторов, гранату, около 160 000 долларов, 250 000 грн и пять элитных автомобилей.

Задержанным сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах в составе преступной организации (ч. 5 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины), создании и участии в преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 255 Уголовного Кодекса Украины). Их заключили под стражу, они не могут выйти из СИЗО под залог.