Конечным бенефициаром четырех фирм, активы которых были арестованы, является гражданка из города Тамбов (Россия).

Киевский районный суд Харькова наложил арест на активы четырех российских компаний на 72 миллиона гривен. Это фирмы из Харькова, Днепра и Львова. Они занимаются розничной торговлей непродовольственными товарами на всей территории Украины. Об этом сообщил представитель Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Владислав Абдула.

Как пояснили в СБУ, свои доходы в Украине фирмы перечисляли жительнице Тамбова, уплачивавшей налоги в государственный бюджет России, таким образом, финансируя военную агрессию России против Украины. Кроме того, фирмы производили "отмывание" доходов.

"Служба безопасности также установила, что уставные капиталы четырех указанных фирм сформированы за счет "отмытых" доходов "главной" харьковской компании, активы которой по материалам СБУ были арестованы еще в июне 2022 года", — рассказали в СБУ.

В настоящее время идет передача активов в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Также продолжается расследование по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Как писал KHARKIV Today, в конце июля Киевский районный суд Харькова наложил арест на корпоративные права российских граждан на сумму более 23 миллионов гривен.