Компании с владельцами-россиянами занимались розничной торговлей и организацией азартных игр.

28 сентября суд арестовал активы российских компаний в Харьковской области стоимостью более 15 миллионов гривен. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Следователи ГУНП с прокурорами и СБУ разоблачили ряд российских компаний на Харьковщине и арестовали их имущество, — написал Болвинов в своем Facebook. — 12 предприятий, от розничной торговли до организаторов азартных игр".

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, суд также наложил арест на помещение этих предприятий общей площадью более 1000 квадратных метров. Предприятия зарегистрированные на территории Харьковской области, выполняли различные виды деятельности — ведение оптовой и розничной торговли, предоставление в аренду недвижимости, предоставление ветеринарных услуг, деятельность ресторанов и т.п. Их учредители – граждане России.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в крупных размерах, должностными лицами указанных предприятий) Уголовного кодекса Украины.

Арестованное имущество и корпоративные права этих компаний передали в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как писал KHARKIV Today, Дзержинский районный суд Харькова арестовал корпоративные права гражданина России, проживающего в Москве, на харьковское предприятие. Корпоративные права оценивают более чем в 1,1 миллиона гривен.