Украинку экстрадировали из Черногории

18 октября 16:59
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5
Загрузка...
Украинку экстрадировали из Черногории

Украинку экстрадировали из Черногории. Фото: slovo.msk

Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивало женщину из-за подозрения в организации фиктивного предпринимательства и отмывании денег.

Генеральная прокуратура Украины совместно с НАБУ и Министерством юстиции Черногории в сентябре 2018 года приняли решение о выдаче украинки.

Ее подозревают в организации фиктивного предпринимательства и незаконном получении денег на сумму 1,6 миллиардов гривен.

18 октября гражданку приняли украинские правоохранители и передали детективам НАБУ.

Сейчас проводятся следственные действия.

Как сообщал KHARKIV Today, в Швейцарии арестовали два миллионов доллара Курченко.

Генеральная прокуратура Украины подала ходатайство компетентным органам Швейцарии об аресте имущества олигарха.

Как сообщили в пресс-службе ГПУ, правоохранители проводят досудебное расследование по поводу создания преступной организации Виктора Януковича и его структурного подразделения под руководством Сергея Курченко. Кроме того, бизнесмена обвиняют в тяжких и особо тяжких преступлениях в топливно-энергетическом и банковском секторах экономики, а также в сфере налогообложения.

Подозрение объявили нескольким сотрудникам "Брокбизнесбанка", которые, по данным следствия, были подконтрольны участникам преступной организации.

В ходе расследования установлено, что один из сотрудников "Брокбизнесбанка" получал на счета значительные финансовые средства.

Компетентные органы в Швейцарии определили один из счетов, на который перечисляли деньги, полученные преступным путем, а также счет одного из предприятий, подконтрольного преступной организации.

ГПУ приняла меры об оказании международной правовой помощи и ареста средств на сумму два миллиона долларов США.

Сергей Курченко - бывший президент и владелец футбольного клуба "Металлист", сбежал из Украины в 2014 году и скрывается от следствия в России.

Беглого олигарха планируют судить заочно, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Комментариев: 0
Суд оштрафовал фирму из окружения Добкина на 4,5 миллионов гривен В СИЗО Харькова пронесли наркотики в отварной картошке
Перейти на главную страницу 2day.kh.ua Перейти на 2day Криминал