Сотрудники ГФС ликвидировали конвертационный центр с оборотом почти 200 миллионов гривен в Харькове

23 мая 12:48

В офисе конвертационного центра суммарно хранилось более 3,5 миллионов гривен. Фото: Facebook / ГФС в Харьковской области

Сотрудники Государственной фискальной службы в Харьковской области прекратили работу конвертационного центра. 

В результате обыска в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли 1 миллион 74 тысячи гривен, 60.9 тысяч долларов и 30.7 тысяч евро наличными, две печати, 35 электронных носителей информации, 19 телефонов, три компьютера, финансово-бухгалтерскую документацию и черновые записи. Об этом 23 мая сообщили в ГФС в Харьковской области на странице в Facebook.

В рамках расследования правоохранители установили группу лиц, предоставляющих услуги предприятиям реального сектора экономики, которые помогала уклоняться от уплаты налогов и переводить безналичные средства в наличные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жительница Мерефы отняла у умершей бизнес-партнерши имущество стоимостью почти 2 миллиона гривен

В дальнейшем группа лиц подменяла номенклатуру групп товаров, приобретенных предпринимателями, чтобы сформировать налоговый кредит по НДС для пользователей "конвертационного центра".

Сотрудники ГФС изъяли из офиса конвертационного центра наличные, печати и финансово-бухгалтерскую документацию. Фото: Facebook / ГФС в Харьковской области

Наличные от представителей предпринимателей-импортеров и предприятий реального сектора экономики передавалась заказчикам незаконных услуг. Себе сотрудники конвертационного центра оставляли "вознаграждение" в размере 12% от суммы конвертации.

По данным ГФС, в течение 2018-2019 годов через счета компаний конвертационного центра, было проконвертировано почти 200 миллионов гривен.

Правоохранители открыли уголовное производство согласно ч. 1 ст. 205-1 УК Украины (подделка документов), ч. 3 ст. 191 (присвоение чужого имущества по предварительному сговору лиц). Следственные действия продолжаются.

Комментариев: 0
    ДТП на Сумской: назначали дату рассмотрения апелляции Зайцевой За участие в террористической организации жителя Чугуева осудили на три с половиной года
    Перейти на главную страницу 2day.kh.ua Перейти на 2day Криминал