В обменниках работали без соответствующей документации и вносили неправдивые ведомости в отчеты о наличии денег в кассе.

В 2019 году Национальный банк Украины проверил 1123 пункта обмена валют небанковских финучреждений и выявил 58, которые работали нелегально. Из них восемь находились в Харькове и области. Об этом сообщили 14 января в пресс-службе Нацбанка Украины. 

В число нелегальных обменников вошел один купянский (площадь Центральная, 38), остальные харьковские — по улице Леся Сердюка, 36 (на первом этаже супермаркета "Класс"), проспекту Гагарина, 177 (слева от ломбарда №1), Полтавскому Шляху, 148/2 (справа от магазина "Каблучок"), улице Багалея, 1 (в помещении магазина "Продукты"), проспекту Сталинграда, 1-а и улице Культуры, 8 (справа от входа в ресторан "AltBier"), на перекрестке улиц Амурской, Академика Павлова и проспекта Юбилейного (около торгового центра "Новый век") и на перекрестке улицы Тюринской с переулком Весенним (в здании с вывеской "Продукты"). 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гривна может упасть в начале 2020 года – Минэкономики

В список областей с нелегальными обменными пунктами также вошли Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Сумская, Тернопольская, Херсонская области и Киев. 

Специалисты установили, что в указанных обменниках проводили операции без соответствующего документального оформления и вносили неправдивую информацию в отчеты, которая не соответствовала объемам наличных средств в кассе. Более того, во время проверок сотрудники обменников отказывались предоставлять документы, материалы и информацию. Представители Нацбанка направили информацию в правоохранительные органы.